La società di scambio di criptovalute più grande al mondo, Binance, e il suo CEO, Changpeng Zhao, sono stati citati in giudizio lunedì dalla commissione di vigilanza dei mercati finanziari statunitense, la Securities and Exchange Commission (SEC). Quest'ultima li accusa di aver orchestrato una “rete di inganno“. Queste accuse hanno esercitato una pressione ulteriore su Binance, provocando la discesa del valore del Bitcoin al punto più basso degli ultimi tre mesi.
La denuncia, presentata in un tribunale federale a Washington D.C., elenca 13 capi d'accusa contro Binance, Zhao e l'operatore della sua presunta piattaforma indipendente statunitense.
Le Accuse della SEC a Binance
La SEC sostiene che Binance abbia gonfiato artificialmente i suoi volumi di trading, dirottato fondi dei clienti, omesso di limitare l'accesso dei clienti statunitensi alla sua piattaforma e ingannato gli investitori riguardo ai suoi controlli di vigilanza del mercato.
Inoltre, la SEC accusa Binance e Zhao, noto miliardario e figura di spicco dell'industria delle criptovalute, di controllare segretamente gli asset dei clienti, permettendo loro di mescolare e dirottare i fondi degli investitori “come preferiscono“.
Secondo la SEC, Binance avrebbe creato entità statunitensi separate “come parte di uno schema elaborato per evadere le leggi federali sui titoli degli Stati Uniti“, citando una serie di pratiche rivelate per la prima volta da Reuters in una serie di indagini sull'exchange pubblicate quest'anno e nel 2022.
Da quasi tre anni fino a giugno 2022, una società di trading di proprietà di Zhao, Sigma Chain, si sarebbe impegnata in una pratica chiamata “wash trading” che ha gonfiato artificialmente il volume di scambi di cripto-asset sul piattaforma Binance.US, secondo quanto affermato dalla SEC. Sigma Chain avrebbe speso 11 milioni di dollari da un account su uno yacht, ha detto la SEC.
Le Dichiarazioni della SEC e di Binance
“Sosteniamo che Zhao e le entità Binance abbiano preso parte a un'ampia rete di inganno, conflitti di interesse, mancanza di divulgazione, e calcolata evasione della legge“, ha dichiarato Gary Gensler, presidente della SEC.
Nel frattempo, Binance ha dichiarato, in un post sul blog, di avere l'intenzione di “difendere vigorosamente la nostra piattaforma“, aggiungendo che “poiché Binance non è uno scambio statunitense, le azioni della SEC sono limitate nel loro raggio d'azione“. Secondo il post sul blog, “Tutti gli asset degli utenti su Binance e sulle piattaforme affiliate a Binance, inclusa Binance.US, sono al sicuro e protetti“.
In una dichiarazione, Binance ha affermato di avere “cooperato attivamente” con la SEC “dall'inizio” e di “non essere d'accordo” con le accuse della SEC. Binance avrebbe cercato una “soluzione ragionevole” con la SEC, ma l'agenzia ha presentato nuove richieste e si è rivolta al tribunale all'ultimo minuto. Binance ha detto che le azioni della SEC sembrano essere un tentativo di “rivendicare territorio giurisdizionale da altri regolatori“.
Binance.US, che è controllata da Zhao, ha definito l'azione legale come “non giustificata dai fatti, dalla legge o dai precedenti della Commissione” in un tweet.
Le Conseguenze per Binance e il Mercato delle Criptovalute
La notizia della denuncia ha fatto crollare il prezzo del Bitcoin, la criptovaluta più grande al mondo, di circa il 6% fino al punto più basso degli ultimi tre mesi. Anche BNB, la criptovaluta di Binance e la quarta più grande al mondo per dimensione di mercato, ha perso oltre il 8,5%.
Gli operatori di mercato hanno affermato che le accuse della SEC potrebbero indebolire Binance, e che il procedimento legale potrebbe avere un impatto sull'intero settore delle criptovalute. Binance domina il mercato del trading di criptovalute, con transazioni giornaliere per un valore di circa 65 miliardi di dollari lo scorso anno.
Un rapporto di marzo di CCData ha mostrato che la quota di mercato di Binance sui principali exchange è diminuita per la prima volta in cinque mesi a marzo, scendendo al 57,7% dal 62,0% di febbraio. Tuttavia, il suo volume di trading di derivati è aumentato.
“Penso che ci sia un grosso rischio che questo possa essere devastante per Binance“, ha detto Ed Moya, analista di mercato senior presso Oanda.
Altri Problemi Legali per Binance
La denuncia della SEC è l'ultimo di una serie di problemi legali per Binance, che è stata citata in giudizio anche dalla U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a marzo per aver operato quello che il regolatore ha definito un exchange “illegale” e un programma di conformità “fasullo“. Zhao ha definito queste accuse una “narrativa incompleta dei fatti“.
Binance è anche sotto inchiesta del Dipartimento di Giustizia per presunti reati di riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni, secondo persone a conoscenza dell'indagine.
La società madre di Binance ha sede nelle Isole Cayman. Fu fondata a Shanghai nel 2017 dal CEO Zhao, un cittadino canadese nato e cresciuto in Cina fino all'età di 12 anni. L'exchange afferma di non avere una sede centrale e si è rifiutato di indicare la posizione del suo principale exchange Binance.com.
La SEC sostiene che Zhao abbia ideato e attuato un piano per “eludere in modo subdolo le leggi statunitensi“. L'agenzia ha detto che il capo della conformità di Binance ha ammesso: “Non vogliamo che [Binance].com sia mai regolamentata“. Ha dichiarato che Zhao ha diretto Binance.US nonostante l'entità statunitense abbia a lungo affermato di operare in modo indipendente.
La SEC ha detto che miliardi di dollari dei fondi dei clienti di Binance sono stati mescolati, o miscelati con i fondi aziendali, violando le leggi statunitensi, in un conto bancario di un'entità controllata da Zhao, poi trasferiti a una società di trading, Merit Peak, anch'essa controllata da Zhao. Binance ha negato di mescolare i depositi dei clienti e i fondi dell'azienda, affermando che gli utenti che hanno inviato denaro all'account non stavano effettuando depositi, ma piuttosto comprando il token crittografico legato al dollaro di Binance.
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Reuters ha riferito lunedì, prima della denuncia della SEC, che un alto dirigente di Binance era il principale operatore di cinque conti bancari appartenenti a BAM Trading, l'operatore di Binance.US, incluso un conto che deteneva i fondi dei clienti americani.
La SEC ha scritto che l'esecutivo, almeno fino a dicembre 2020, aveva anche “autorità di firma sui conti in dollari statunitensi di BAM Trading“.
- La SEC ha accusato Binance e il suo CEO Changpeng Zhao di aver manipolato artificialmente i volumi di trading della piattaforma.
- Binance avrebbe sviato i fondi dei clienti, non avrebbe impedito l'accesso ai clienti statunitensi alla sua piattaforma e avrebbe ingannato gli investitori riguardo ai suoi controlli di sorveglianza del mercato.
- La SEC sostiene che Binance e Zhao controllavano segretamente le risorse dei clienti, permettendo loro di mescolare e dirottare i fondi degli investitori “a loro piacimento”.
- Binance avrebbe creato entità statunitensi separate come parte di un elaborato schema per evadere le leggi federali sui valori mobiliari degli Stati Uniti.
- Zhao e una sua società di trading, Sigma Chain, avrebbero praticato il cosiddetto wash trading per gonfiare artificialmente il volume di trading di asset criptovalutari sulla piattaforma Binance.US.
Conseguenze del mercato delle criptovalute alle accuse della SEC a Binance
- L'azione legale della SEC potrebbe indebolire Binance e avere un impatto sull'intero settore delle criptovalute.
- Le accuse della SEC potrebbero causare una diminuzione della fiducia nel mercato delle criptovalute, portando ad una possibile diminuzione dei prezzi delle criptovalute.
- L'azione legale potrebbe anche portare ad un inasprimento della regolamentazione nel settore delle criptovalute, rendendo più difficile per le piattaforme di trading operare liberamente e potenzialmente ostacolando l'innovazione nel settore
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