Gli investitori hanno perso oltre 4 miliardi di dollari su OneCoin, che cosa possiamo imparare dalla più grande truffa legata alle criptovalute?
Investire in criptovalute può essere un’avventura entusiasmante e molto profittevole, ma anche tanto rischiosa. Ci sono oltre 12.000 crypto tra cui scegliere, mentre il mercato può registrare guadagni o perdite drammatici in un solo giorno e i progetti crittografici vanno dal cambiamento del mondo al ridicolo.
La volatilità è parte integrante degli investimenti in criptovalute. Essere coinvolti nelle truffe di criptovaluta non mai bello cosi come per qualsiasi altro raggiro. Purtroppo, nella breve storia delle criptovalute è già piena di storie di truffe e truffatori e OneCoin è stata una delle più grandi truffe. I leader di OneCoin hanno rubato più di 4 miliardi di dollari agli investitori di tutto il mondo per diversi anni.
OneCoin, la più grande truffa di criptovaluta – Riepilogo
| Argomento | ⭐️ Truffa OneCoin |
| Dedicato | ✅ Investitori su criptovalute |
| Tipologie di informazioni | ? Guida alle truffe di criptovalute |
Che cos’era OneCoin?
OneCoin era uno schema Ponzi che si spacciava per una criptovaluta. Lanciata dalla sedicente criptoqueen Ruja Ignatova nel 2014, la truffa ha attirato milioni di investitori in un periodo di due o tre anni. Attraverso lanci appariscenti e messaggi accattivanti, l’affascinante Ruja ha convinto le persone in 175 paesi ad acquistare pacchetti di materiali educativi e token OneCoin. Ha detto alla gente che sarebbero diventati ricchi e ha fatto credere loro di far parte di qualcosa di grande. Purtroppo, il ‘qualcosa di grande’ si è rivelato una grande truffa.
OneCoin ha affermato di essere una criptovaluta, ma non ha mai avuto nemmeno una blockchain dietro. Ha utilizzato il marketing multilivello (MLM) per incentivare le persone a vendere ad amici e familiari. Il progetto non è stato scambiato su exchange di criptovaluta: OneCoin aveva una propria piattaforma.
Nel 2017, quando le autorità di tutto il mondo si sono avvicinate ai truffatori, Ruja Ignatova è scomparsa e da allora non è stata più ritrovata. Suo fratello, che ha assunto la carica di CEO di OneCoin, è stato successivamente arrestato.
Leggi anche: Investire in criptovalute: come farlo consapevolmente
Che cosa possiamo imparare dalla truffa di OneCoin?
Nessuno vuole essere vittima di una truffa, anche se sa che potrebbe accadere. Ecco alcuni modi per proteggerti dalle truffe su criptovaluta.
Ricerca la leadership di un progetto
Prima di investire in qualsiasi cosa, che si tratti di una criptovaluta o di un’azione, controlla la leadership. È difficile sapere se la ricerca su Internet nel 2014 lo avrebbe dimostrato, ma Ruja Ignatova aveva già accuse di frode pendenti contro di lei in Germania. Già nel 2015 le autorità di vari paesi stavano iniziando a mettere in dubbio la legittimità del progetto.
Attenzione ai progetti che respingono i critici come ‘haters’
OneCoin ha incoraggiato gli investitori a unirsi a piccole comunità guidate dai venditori OneCoin. Era quasi come una setta che indottrinava i suoi clienti a credere solo al bene del progetto. Tutti gli articoli di notizie critiche o le voci al di fuori di questi gruppi sono stati etichettati come nemici e respinti.
Se fai parte di un forum di investimento che utilizza tattiche simili, fai attenzione. È facile essere coinvolti emotivamente, specialmente quando ci sono in gioco i tuoi soldi. Ma i giornalisti investigativi raramente criticano un progetto solo per il gusto di farlo o perché non gli piace qualcuno. Ascolta i critici e valuta i loro commenti, quindi puoi decidere da solo se la loro argomentazione ha valore.
Usa un exchange di criptovalutw rispettabile
OneCoin ha nascosto il fatto che non fosse una vera criptovaluta negoziando solo sul proprio exchange. I grandi exchange hanno elenchi di monete piuttosto limitati, quindi spesso ci sono buone ragioni per cui una moneta non è disponibile dalle principali app e exchange di criptovaluta. Dovresti sempre cercare di scoprire perché la moneta non è facile da acquistare e non fidarti di una moneta che è presente solo sul proprio exchange e da nessun’altra parte.
Guarda oltre il clamore delle criptovalute
Man mano che l’industria delle criptovalute cresce, crescono anche le truffe legate al mondo delle criptovalute. Le pubblicità dove compaiono celebrità pagate sono solo la punta dell’iceberg poiché le società truffaldine cercano di indurre gli investitori incauti ad acquistare le loro monete. Fai le tue ricerche e cerca progetti che abbiano utilità e una road map strategica a lungo termine.
Un altro metodo semplice è cercare in Internet ‘[nome token]’ e ‘truffa‘. Potresti trovare accuse ingiuste da parte di investitori scontenti che hanno perso denaro quando il prezzo è sceso, ma vale comunque la pena leggere i commenti. Utilizza anche siti come Token Sniffer e Coinopsy, poiché segnalano potenziali truffe o monete morte.
Non lasciarti sedurre dalle promesse di alti rendimenti
Come abbiamo visto nelle criptovalute quest’anno, alcuni investimenti possono generare ritorni straordinari. Tuttavia, se una moneta promette quei rendimenti elevati, questo è un segnale di allarme. Nessuno può prevedere se il prezzo di una criptovaluta aumenterà o diminuirà.
È diverso se si tratta di un progetto di finanziamento decentralizzato (DeFi) o se stai puntando le tue monete per guadagnare ricompense per aver contribuito alla sicurezza complessiva della rete. Questi sono spesso modi legittimi per guadagnare interessi sui tuoi beni. Ma anche in questo caso, assicurati di capire come verranno generati i ricavi promessi.
Investi solo denaro che puoi permetterti di perdere
Uno degli aspetti più strazianti emersi dalla truffa di OneCoin è che molte persone che hanno messo tutto ciò che avevano. Peggio ancora, alcuni avevano persino preso in prestito denaro. In Africa, dove i venditori prendevano di mira gli agricoltori remoti al momento del raccolto, le famiglie vendevano terra e bestiame per investire in OneCoin.
Anche se un investimento può sembrare come un’opportunità imperdibile, non prendere in prestito denaro per investire, il rischio è troppo alto.
Non lasciare che i truffatori prendano i tuoi soldi
Purtroppo, le criptovalute hanno tutti gli ingredienti di una grande truffa. È costruito su una tecnologia che molti investitori non comprendono completamente. C’è poca regolamentazione per impedire alle persone di mentire sui loro progetti o di manipolare il mercato. Questo rende facile per i criminali costruire storie credibili e allettanti. Vogliono creare una situazione in cui le persone hanno paura di perdere una grande opportunità di guadagno. Ma se ti armi di conoscenza e pensiero critico, avrai meno probabilità di essere truffato.
Se vuoi investire in criptovalute, seleziona solo le migliori, quelle che hanno un potenziale di crescita a lungo termine:
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